كل معاملة تترك أثراً دائماً على البلوكشين. محققونا المعتمدون يتبعونه ويبنون أدلة جاهزة للمحكمة للمحامين وضحايا الاحتيال والشركات.
استشارة مجانية · تقرير أولي خلال 48-72 ساعة · بدون استرداد بدون رسوم في حالات مختارة
سير العمل المباشر للقضية
تم تقديم عنوان المحفظة
العميل يقدم tx hash والجدول الزمني
بدأ تحليل البلوكشين
رسم تدفق الأموال عبر أكثر من 10 سلاسل
تم تحديد البورصة
تم تحديد VASP المتوافق مع KYC
تقرير جاهز للمحكمة
حزمة أدلة للمحامي / جهات إنفاذ القانون
تم تحديد الأموال · تم تحديد البورصة
قدم المحامي أمر تجميد خلال 72 ساعة
تقرير خلال 48–72 ساعة
ماذا نفعل
من عمليات الاحتيال الرومانسية إلى الاحتيال المؤسسي — نتتبع العملات المشفرة ونبني معلومات قابلة للتنفيذ للاسترداد القانوني.
نتتبع الأموال عبر بيتكوين وإيثيريوم وترون و BNB وسلاسل أخرى. رسم خرائط المعاملات وتحليل المجموعات وتحديد البورصات.
الأكثر شعبيةتقارير جاهزة للمحكمة وخدمات شهادة الخبراء للمحامين. نساعد في بناء قضايا مدعومة بأدلة.
للمحامينذبح الخنازير والمنصات التجارية المزيفة وعمليات احتيال الحب. نتتبع أين ذهبت أموالك.
للضحاياندعم التحقيقات الجنائية بتحليل البلوكشين وتحديد أهداف الاستدعاء والاستخبارات المفتوحة المصدر.
للجهاتسرقة الموظفين واحتيال الاستثمار ومدفوعات برامج الفدية — نتتبع الاحتيال المشفر مع توثيق كامل.
للشركاتالأصول المشفرة المخفية في إجراءات الطلاق أو التركات. نحدد ونقيم حيازات العملات المشفرة غير المُعلنة.
قانون الأسرةيجري فريقنا استشارات باللغة الروسية. إذا كنت ضحية لعملية احتيال بالعملات المشفرة، فنحن مستعدون للمساعدة.
العملية
عملية واضحة وشفافة — تعرف دائماً في أي مرحلة قضيتك.
شارك عنوان محفظتك ومعرفات المعاملات والجدول الزمني. نقيّم قابلية التتبع في 24 ساعة بدون رسوم.
يستخدم محققونا المعتمدون أدوات استخبارات البلوكشين الاحترافية لتتبع تدفقات الأموال.
تتلقى تقريراً جنائياً مفصلاً في 48-72 ساعة مع خرائط المعاملات وإسناد الكيانات والخطوات القانونية الموصى بها.
نعمل جنباً إلى جنب مع محاميك أو جهات إنفاذ القانون، مدعومين بالاستدعاءات وأوامر التجميد وشهادة الخبراء.
النتائج
كل قضية فريدة. هذه الأمثلة توضح نوع التحقيقات التي نجريها.
احتيال رومانسي · نيويورك
84,000 $
أرسلت الضحية أموالاً إلى منصة تداول مزيفة لمدة 6 أشهر. تتبعنا 47 معاملة عبر 4 سلاسل، محددين بورصتين KYC.
إجراءات الطلاق · كاليفورنيا
230,000 $
ادعى الزوج أن العملات المشفرة «مفقودة». حدد تحليلنا 6 محافظ غير مُعلنة مع سجل كامل للمحكمة.
احتيال تجاري · تكساس
310,000 $
حوّل موظف أموال الشركة عبر العملات المشفرة. تتبعنا المسار الكامل من الحساب المؤسسي إلى بورصة السحب.
تسعير شفاف
على خلاف معظم الشركات، ننشر أسعارنا. كل قضية تبدأ بتقييم مجاني.
تتبع أساسي
بلوكشين واحد، مسار معاملات بسيط. نتائج في 48 ساعة.
تحقيق كامل
قضايا متعددة السلاسل معقدة. حزمة جنائية كاملة للإجراءات القانونية.
شاهد خبير
دعم التقاضي والإيداعات وشهادة المحكمة للمحامين.
لماذا تختارنا
جميع المنافسين يخفون رسومهم. نؤمن بأنك تستحق معرفة التكاليف مسبقاً دون مفاجآت.
قبل إنفاق أي مبلغ، نقيّم قضيتك مجاناً. ستعرف في 24 ساعة ما إذا كانت أموالك قابلة للتتبع.
نحن الشركة الجنائية الوحيدة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة التي تخدم الضحايا الناطقين بالروسية مباشرة.
يحمل محققونا شهادات CTCE و CFE. كل تقرير مُهيكل للإجراءات القانونية.
بيتكوين وإيثيريوم وترون و BNB وسولانا وبوليجون والمزيد. نتتبع أموالك أينما ذهبت بما في ذلك DeFi.
نعمل إلى جانب الفرق القانونية ولدينا علاقات راسخة مع جهات إنفاذ القانون.
أداة مجانية
أدخل أي عنوان محفظة واطلع فوراً على سجل المعاملات الكامل — الواردة والصادرة والرموز وNFT. يستخدمه ضحايا الاحتيال والمحامون والمحققون.
كل تحويل ورمز وحركة NFT
إجمالي المستلم والمرسل وعدد المعاملات
تحميل التقرير الكامل للإجراءات القانونية
بدون تسجيل · بدون حدود · مدعوم بذكاء البلوكشين
من مدونتنا
The New York Attorney General's $5 million settlement with Uphold over a Cred-linked fraud scheme sets a precedent for platform liability. Learn how exchanges must vet investments or face consequences.
The U.S. Treasury sanctioned two Mexican casinos for laundering cash for the Northeast Cartel (CDN). We analyze how casinos serve as crypto-to-fiat gateways, the role of OFAC sanctions, and what this means for blockchain tracing.
AI-powered scams are driving a record $7.2 billion in crypto investment losses. IRS investigators share how deepfakes and automation are changing fraud—and what you can do to protect your assets.
ابدأ
ابدأ بتقييم مجاني وغير ملزم. أخبرنا بما حدث وسنقدم لك تقييماً صادقاً في 24 ساعة.
سري. بدون بريد عشوائي. بدون التزامات. نرد في 24 ساعة.